Криптоспільнота попереджає: цифрові перекази підлягають відстеженню
Минулого тижня на вулицях Парижа група людей у масках вийшла з білого фургона, намагаючись викрасти 34-річну жінку, пов’язану з відомим керівником у сфері криптовалют. Цей зухвалий напад вдень призвів до черепно-мозкової травми її чоловіка, а випадковий перехожий, озброєний лише вогнегасником, зміг відлякати нападників. Відео інциденту, зафіксоване камерою в одному з магазинів, підкреслює тривожну тенденцію: організована злочинність дедалі частіше намагається атакувати власників криптовалют, помилково вважаючи, що транзакції в блокчейні неможливо відстежити.
Нещодавня спроба викрадення у Парижі
- Дата: травень 2025
- Місце: 11-й округ, Париж
- Жертва: донька впливового керівника у сфері криптовалют
- Результат: підозрювані втекли; активи не були конфісковані
- Слідча група: Відділ організованої злочинності поліції Парижа
Цей випадок стався після двох попередніх викрадень у Франції цієї весни, одне з яких закінчилося тим, що батько жертви втратив чотири пальці через тортури. Влада Бельгії та Іспанії також повідомляє про подібні випадки: злочинці вимагають мільйонні викупи, які мають бути сплачені в Bitcoin, Ethereum або альткоїнах, орієнтованих на конфіденційність.
Судово-блокчейнна експертиза: відстеження транзакцій
Сучасні платформи для аналізу блокчейну — такі як Chainalysis, Elliptic та TRM Labs — використовують алгоритми кластеризації, аналіз графів транзакцій та класифікатори на основі машинного навчання для деанонімізації адрес. Основні методи включають:
- Кластеризація адрес: Групування адрес, що належать одній особі, на основі спільних вхідних даних.
- Аналіз платіжних потоків: Візуалізація руху коштів через міксери, мости та децентралізовані біржі (DEX).
- Поведенковий відбиток: Визначення “підписів” транзакцій на основі часу, сум та патернів комісій.
Генеральний директор Chainalysis Джонатан Левін на конференції Paris Blockchain Week заявив: «Існує стійкий міф, що криптовалюта — це чорна скринька. Насправді кожна дія в блокчейні залишає відбиток з часовою міткою та криптографічним підписом». ФБР та Європол тепер регулярно обмінюються судово-експертними індикаторами компрометації (IOC), щоб прискорити міжнародні розслідування.
Міфи організованої злочинності та реальність
Слідчі зазначають, що багато злочинних угруповань все ще не розуміють, як працюють рішення для зберігання активів. Вони часто вимагають оплату на “гарячі” гаманці на централізованих біржах, не усвідомлюючи, що ці платформи застосовують суворі правила KYC/AML і швидко заморожують підозрілі надходження. Навіть децентралізовані міксери, такі як Tornado Cash, мають свої контракти під контролем правоохоронців: у квітневому звіті Міністерства фінансів США зазначено, що обсяги незаконних операцій на адресах санкціонованих міксерів зменшилися на 35% після запровадження цільових санкцій і блокування гаманців.
Відповідь уряду та індустрії
Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо скликав круглий стіл минулого тижня з провідними крипто-компаніями, правоохоронними органами та експертами з кібербезпеки. Запропоновані заходи включають:
- Сигналізація про транзакції в реальному часі для місцевої поліції
- Обов’язкові протоколи “швидкого замороження” для CEX, які отримують викуп за викрадення
- Фінансування спеціалізованих підрозділів судово-блокчейнної експертизи в кожній країні-члені ЄС в рамках Європейського центру компетенцій у сфері кібербезпеки, промисловості, технологій та досліджень (ECCC)
Binance, Kraken і Coinbase вже збільшили свої команди по боротьбі з шахрайством на 40%, інтегрувавши системи виявлення аномалій на основі штучного інтелекту для виявлення великих вхідних переказів, пов’язаних з новими адресами.
Перспективи та рекомендації
Експерти з безпеки радять крипто-підприємцям впроваджувати багатошарові системи захисту:
- Політики холодного зберігання з мультипідписними гаманцями в географічно відокремлених сховищах
- Періодичні навчання “червоних команд”, що імітують вимоги до викупу за викрадення
- Підписки на моніторинг в блокчейні, які спрацьовують на реальні сигнали про переміщення активів високого ризику
З покращенням відстежуваності блокчейну помилкове уявлення про те, що цифрові активи гарантують анонімність, поступово руйнується. Правоохоронні органи та криптоіндустрія закликають потенційних злочинців звернути увагу на одну просту пораду: ваші транзакції ніколи не є справді невидимими.